Комплаенс-аудит
Проверка законности бизнес-процессов, а не только цифр в балансе — новое, но критически важное направление.
В Кыргызстане регуляторное законодательство активно ужесточается. Бизнес сталкивается со строгим контролем со стороны ГНС, Службы финансовой разведки, а также с новыми правилами цифровизации (ЭТТН, ЭСФ, ККМ).
Если обычный аудит проверяет правильность цифр в балансе, то комплаенс-аудит оценивает законность самих бизнес-процессов: наём людей, работу с персональными данными, соответствие требованиям ПОД/ФТ и поведение с госорганами.
Главная цель комплаенс-аудита — защитить бизнес, его собственников и генерального директора от административной, финансовой и даже уголовной ответственности.
Что входит в услугу
Полное обнуление юридических рисков
Находим скрытые нарушения в договорах, кадровых документах или цепочках поставок.
Защита от блокировки счетов
Анализируем финансовые потоки глазами комплаенс-служб банков и Финразведки.
Спокойствие перед проверками ГНС и Финпола
Документация по ЭТТН, ЭСФ и маркировке товаров — в полном порядке.
Безопасность руководства
Снижаем риски субсидиарной и уголовной ответственности директора за непреднамеренные нарушения.
В каких случаях это нужно
- Налоговый и цифровой комплаенс (ЭСФ, ЭТТН, ККМ).
- Соответствие требованиям ПОД/ФТ.
- Трудовой комплаенс — иностранные граждане, отпускные, охрана труда.
- Защита персональных данных клиентов.
- Лицензионный комплаенс для регулируемых видов деятельности.
Остались вопросы? Напишите или позвоните нам
Ответим в течение рабочего дня и поможем подобрать формат сопровождения.